錢罐子, 2008年9月28日。涉嫌不吸煙的錢罐案件有了新進(jìn)展。昨日，深圳市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布通報(bào)稱，涉嫌非法吸收公眾存款罪的張翔、蔣在臣等8名犯罪嫌疑人的案件，近日已由深圳市公安南山分局移送該院審查起訴。值得注意的是，通知指出，錢罐通過虛假標(biāo)記募集資金約15億元。平臺投入運(yùn)營后的一年多時(shí)間里，募集資金全部由小牛集團(tuán)撥付使用，本息總額超過18億元。
調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，千尋公司、中視恒公司未經(jīng)國家金融機(jī)構(gòu)許可，在千尋平臺上運(yùn)營，并通過APP、官網(wǎng)推廣，吸引投資者投資平臺產(chǎn)品。平臺利用虛假標(biāo)的募集資金，匯集到平臺資金池，再投資于各類借款企業(yè)，合計(jì)約15億元。此外，自2015年3月平臺上線至2016年5月，募集資金全部由小牛集團(tuán)撥付使用，本息合計(jì)18.37億元。
通報(bào)顯示，張翔、蔣在臣、陳、陳克秀、陸等8名犯罪嫌疑人在平臺運(yùn)營過程中擔(dān)任高管，即使明知錢罐平臺未取得任何部門頒發(fā)的金融許可證，仍在社會(huì)上為不特定人群宣傳推廣錢罐平臺，承諾高額回報(bào)并積極參與平臺運(yùn)營，涉嫌非法吸收公眾存款。
9月14日，深圳市公安局南山分局向社會(huì)通報(bào)了錢罐平臺案的進(jìn)展情況，顯示警方繼續(xù)追逃追贓，督促債務(wù)人加快還款進(jìn)度。近日，中石恒創(chuàng)投項(xiàng)目待收款新賬戶約1106萬元，截至目前，總金額為5046.58萬元。此外，公安機(jī)關(guān)鄭重敦促所有借款人和個(gè)人及時(shí)履行還款義務(wù)，盡快將貸款歸還至中視恒創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目專用賬戶進(jìn)行催收。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)再次告誡錢罐平臺涉案工作人員，應(yīng)主動(dòng)將在公司工作期間的獎(jiǎng)金、傭金、提成等違法所得全額退還至待收專用賬戶，并主動(dòng)說明案件情況，盡量從輕、從寬處理。
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